Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techniczno-organizacyjne.W książce przedstawiono m.in.:- genezę strategii przeciwdziałania procederowi i jego kontroli,- jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy,- inicjatywy międzynarodowe dotyczące zwalczania omawianego zjawiska,- przestępstwo prania pieniędzy w statystykach policyjnych,- procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku,- pranie pieniędzy z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki.W gronie współautorów opracowania znaleźli się eksperci z krajowych ośrodków uniwersyteckich zajmujący się problematyką prania pieniędzy oraz przedstawiciele praktyki ścigania i przeciwdziałania procederowi.

Emil W. Pływaczewski * Geneza strategii przeciwdziałania i kontroli procederu prania pieniędzy * 1. Pranie pieniędzy na tle przepisów kodeksu karnego z 1969 r * 2. Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce po 1990 r * 3. Początki, rozwój i efekty współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy w latach 80. i 90. XX w * 3.1. Inicjatywy międzynarodowych struktur policyjnych i quasi-policyjnych * 3.2. Inicjatywy gremiów politycznych i bankowych * 3.3. Inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych * 3.4. Inicjatywy Rady Europy * Aneta Michalska-Warias * Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej * 1. Uwagi wstępne * 2. Zwalczanie prania pieniędzy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych * 3. Konwencje Rady Europy odnoszące się do problematyki prania pieniędzy * 4. Pranie pieniędzy w prawie Unii Europejskiej * 5. Inne inicjatywy międzynarodowe związane z praniem pieniędzy * 6. Uwagi końcowe * Wiesław Jasiński * System przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy * 1. Przeciwdziałanie a zwalczanie prania pieniędzy * 2. Jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy * 2.1. Prokuratura * 2.2. Policja * 2.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego * 2.4. Centralne Biuro Antykorupcyjne * 2.5. Straż Graniczna * 2.6. Służba Celna * 2.7. Organy kontroli skarbowej * 2.8. Żandarmeria Wojskowa * 3. Proces wykrywczy prania pieniędzy * Emilia Jurgielewicz * Charakterystyka przestępstwa prania brudnych pieniędzy na tle kodeksu karnego z 1997 r * 1. Zagadnienia wprowadzające * 2. Wprowadzenie przestępstwa prania pieniędzy do polskiego porządku prawnego * 3. Nowelizacje przepisu art. 299 kodeksu karnego z 1997 r * 4. Przedmiot ochrony * 5. Strona przedmiotowa * 5.1. Strona przedmiotowa z art. 299 ? 1 k.k * 5.2. Strona przedmiotowa z art. 299 ? 2 k.k * 5.3. Strona przedmiotowa z art. 299 ? 5 k.k * 5.4. Strona przedmiotowa z art. 299 ? 6 k.k * 6. Podmiot * 6.1. Podmiot z art. 299 ? 1 k.k * 6.2. Podmiot z art. 299 ? 2 k.k * 7. Strona podmiotowa * 8. Zagrożenie karą i środkami karnymi * 9. Zbieg przepisów ustawy * 10. Tryb ścigania * Ewa M. Guzik-Makaruk * Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym i statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości * 1. Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym * 2. Przestępstwo z art. 299 k.k. w statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości * Elżbieta Zatyka, Magdalena Perkowska * Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako instrument przeciwdziałania i zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy * 1. Geneza oraz ewolucja ustawy * 2. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu * 3. Obowiązki instytucji obowiązanych * 4. Procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku oraz zamrożenia * 5. Kontrolowanie instytucji obowiązanych * 6. Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych * 7. Rodzaje sankcji za naruszenie norm zawartych w ustawie * Grzegorz Szczuciński * Funkcjonowanie polskiej jednostki analityki finansowej - wybrane zagadnienia * 1. Charakterystyka polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy * 2. Działanie polskiej jednostki analityki finansowej w praktyce - wybrane zagadnienia * 3. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku * 4. Podsumowanie * Wiesław Pływaczewski * Pranie pieniędzy oraz inne nielegalne transakcje finansowe z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki * Wiesław Jasiński * Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy * 1. Wybrane aspekty czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu prania pieniędzy * 1.1. Kontrola operacyjna * 1.2. Dostawy kontrolowane * 1.3. Operacje pod przykryciem (specjalne) * 2. Przetwarzanie informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy * 2.1. Źródła informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy * 2.2. Sądowe bazy danych o składnikach majątkowych * 2.3. Bazy danych o składnikach majątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji * 2.4. Bazy administracji skarbowej * 2.5. Bazy pozostałych organów administracji państwowej i inne * 2.6. Bazy organów administracji samorządowej * 2.7. Dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową * 2.8. Znaczenie analizy kryminalnej w procesie wykrywczym prania pieniędzy * 3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach o pranie pieniędzy * 3.1. Kontrola korespondencji i rozmów telefonicznych * 3.2. Przesłuchanie * 3.3. Pozycja biegłego w postępowaniu dowodowym w sprawach o pranie pieniędzy * 3.4. Niekaralność za pranie pieniędzy * 3.5. Zatrzymanie i przeszukanie * 3.6. Zabezpieczenie majątkowe w sprawach o pranie pieniędzy * 4. Środek karny przepadku w sprawach o pranie pieniędzy * Wojciech Filipkowski * Wybór źródeł * Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa * Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu * Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu * Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji pierwotnej) * Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 23 czerwca 2001 r.) * Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 22 października 2009 r.) * Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu